Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), trong đó có cả em gái và em trai của ‘Shark Thủy’. 

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vào chiều 4/9, đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ án với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Các đơn vị liên quan đến vụ án này bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và một số tổ chức khác.

Vụ án này được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 01/12/2024.

Kết quả mở rộng điều tra vụ án cho thấy, ngoài hành vi phạm tội của 6 bị can đã bị khởi tố với 3 tội danh đã nêu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn xác định 23 quản lý kinh doanh của Công ty Egame, bao gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thuỷ); Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thuỷ); Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung); Phạm Thị Ngoan; Vũ Thị Dung; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Bùi Kim Thủy; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Trần Thị Thanh Nga và Hà Văn Tài có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, trong tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup. 

Ngày 25/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, Lệnh khám xét đối với 23 đối tượng nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vai trò đồng phạm quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Trong đó có 4 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú là: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, quá trình làm việc đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra; bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng còn lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động trình diện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khai báo và khắc phục hậu quả. Việc này nhằm được xem xét các chính sách khoan hồng của pháp luật.