Trên mạng xã hội, nam thanh niên này nổi tiếng nhờ hình ảnh thành đạt, giàu có, nhưng thực chất lại là một trong những đối tượng thuộc đường dây lừa đảo nghìn tỷ vừa bị triệt phá.

Theo báo Công An Nhân Dân, đầu tháng 6/2025, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền có quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa).

Để hợp thức hóa hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, tuyển dụng hàng chục người Việt với nhiều vai trò khác nhau. Nhận thấy đây là đường dây có yếu tố nước ngoài, phương thức hoạt động tinh vi, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ và triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa.
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: Báo CAND

Quá trình điều tra xác định, đường dây này lôi kéo hàng trăm đối tượng trong và ngoài nước tham gia. Thủ đoạn chính là lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs trên mạng xã hội, đăng quảng cáo tuyển “cộng tác viên xem video online để kiếm tiền tại nhà”. Đối tượng mà chúng nhắm đến chủ yếu là phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành, đánh vào tâm lý “việc nhẹ lương cao” để lừa dụ tham gia.

Sau khi nạn nhân tin tưởng, chúng yêu cầu nộp “tiền đặt cọc” hay “phí giao dịch” rồi chiếm đoạt toàn bộ. Từ năm 2023 đến nay, đường dây đã lừa hàng nghìn người, thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Để rửa tiền và che giấu hành vi, Tùng cùng đồng bọn lập, mua nhiều tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân và công ty “ma” trên khắp cả nước. Số tiền chiếm đoạt được chúng chuyển khoản nhiều vòng, liên kết với đối tượng trong và ngoài nước nhằm hợp pháp hóa qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.
Từ trái qua phải (hàng trên) các đối tượng: Ngô Văn Thắng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Trường; (hàng dưới) Nguyễn Văn Hoà, Huỳnh Tấn Trọng và Lê Tấn Sang. Ảnh: Báo CAND
Ngày 26/6/2025, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công nhiều đối tượng trong đường dây. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam 7 nghi phạm chủ chốt gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang (SN 1994, TP Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng (SN 2002, Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, Thanh Hóa) về tội Rửa tiền và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, Hà Nội) về tội Rửa tiền. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Trong số các nghi phạm vừa bị bắt giữ, có một cái tên khá quen thuộc với cư dân mạng. Đó chính là Nguyễn Quang Trường (tức Quang Trường Diamond hay Quang Trường Jewelry). Trường chính là một doanh nhân trẻ nổi tiếng trên mạng với cuộc sống xa hoa, sở hữu cửa hàng buôn bán kim cương.
Nguyễn Quang Trường nổi tiếng với cuộc sống giàu có, xa hoa. Ảnh: FBNV
Trước khi bị bắt, Trường thường xuất hiện bên chiếc Lamborghini Urus 22 tỷ, sở hữu cả một chiếc Mercedes s450 Luxury và một chiếc Porsche Panamera Executive. Ngoài ra, đối tượng này còn không ngại khoe sở hữu các tài sản giá trị khác như đồng hồ Patek Philippe, Richard Mille, Rolex…
Hình ảnh thường ngày của Nguyễn Quang Trường. Ảnh: FBNV
Hình ảnh thường ngày của Nguyễn Quang Trường. Ảnh: FBNV
Thực chất, Trường nằm trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ của ông trùm Nguyễn Thanh Tùng, giữ vai trò là kẻ rửa tiền. Tất cả những hình ảnh lung linh trên mạng của gã thanh niên này được xây dựng đều chỉ với mục đích chiếm lòng tin để lừa đảo.