Tỷ phú Chen Zhi (Trần Chí) là người có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh và chính trị tại Campuchia. Người đàn ông này sở hữu khối tài sản khổng lồ nhờ việc liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Ngày 14/10 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chính thức truy tố Trần Chí (Chen Zhi hay Vincent), Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) đặt trụ sở tại Campuchia, với các cáo buộc lừa đảo qua mạng quy mô toàn cầu, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

Cùng thời điểm, DOJ tiến hành tịch thu 127.271 Bitcoin, tương đương 15 tỷ USD, được cho là do Trần Chí sở hữu – đánh dấu vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.

Khối tài sản khổng lồ khắp toàn cầu

Theo The Guardian, Trần Chí sinh năm 1987 tại Trung Quốc, sau đó định cư tại Campuchia và nhanh chóng trở thành một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn tại nước này. Ông được cho là đã mua thêm quốc tịch Síp và Vanuatu để thuận tiện cho hoạt động đầu tư.

Phần lớn tài sản của Trần Chí nằm ở nước ngoài, đặc biệt tại Anh và các công ty “vỏ bọc” ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Trong số đó có biệt thự xa hoa ở London với sàn lát đá cẩm thạch, tường ốp gỗ óc chó, 7 phòng ngủ chính, rạp chiếu phim, phòng tập gym, hồ bơi và gara ngầm tự động.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, lợi nhuận thu được từ hoạt động phi pháp của Trần Chí và cộng sự đã được rửa tiền thông qua việc mua đồng hồ xa xỉ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng và tranh nghệ thuật, bao gồm cả một bức tranh Picasso được mua qua nhà đấu giá tại New York.

Ngoài số Bitcoin bị tịch thu, chính phủ Anh cũng đã đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh (172 triệu USD) tài sản liên quan đến vị tỷ phú này, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng tại khu Tây Bắc London.

Tập đoàn Prince Group – đế chế đa ngành nghề ở Campuchia

Theo giới thiệu trên trang web chính thức, Prince Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, tài chính và tiêu dùng. Trần Chí còn được biết đến với Quỹ học bổng Trần Chí, hợp tác cùng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, hỗ trợ 400 sinh viên đại học trong 7 năm bằng học bổng toàn phần, trợ cấp sinh hoạt và cơ hội việc làm.

Bên cạnh đó, Quỹ Prince Foundation của ông đã quyên góp hơn 16 triệu USD trong những năm gần đây cho các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng.

Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp Mỹ, phía sau hình ảnh hào nhoáng đó là một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số khổng lồ, lợi dụng Campuchia như “căn cứ” cho các hoạt động rửa tiền trị giá hàng tỷ USD.

Dưới sự lãnh đạo của Trần Chí, Prince Group trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, với ba lĩnh vực trụ cột là bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng.

Trong đó, Prince Bank được thành lập năm 2015, ban đầu là tổ chức tài chính vi mô (Prince Finance) và được cấp phép hoạt động ngân hàng thương mại vào năm 2018. Đến nay, ngân hàng có 36 chi nhánh tại 22 tỉnh, thành và phục vụ hơn 100.000 khách hàng.

Về bất động sản, Prince Real Estate Group và Prince Huan Yu đã thực hiện hơn 20 dự án quy mô lớn, trong đó nổi bật là Prince Financial Tower – tòa nhà 47 tầng tại Phnom Penh và Prince Mall ở Sihanoukville.

Trước khi bị phanh phui góc tối, tổng cộng tập đoàn này sở hữu hơn 100 doanh nghiệp thành viên và đã đầu tư trên 2 tỷ USD vào các dự án tại Campuchia.