Ông Nguyễn Hòa Bình, thường được gọi là Shark Bình, vừa bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trước khi bị bắt, Shark Bình là người nổi tiếng với nhiều thương vụ đầu tư lớn.

Shark Bình (giữa) và các đồng phạm tại cơ quan điều tra – Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình) và 9 người khác về 2 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tập đoàn Shark Bình kinh doanh ra sao

Ông Bình – thường được công chúng biết đến với biệt danh “Shark Bình”, là một trong những gương mặt nổi bật của giới khởi nghiệp Việt Nam. Tên tuổi của Shark Bình gắn liền với chương trình truyền hình “Shark Tank Vietnam”, nơi ông này được ví là “cá mập công nghệ”.

Con đường khởi nghiệp của Shark Bình bắt đầu từ rất sớm. Năm 2001, khi còn là sinh viên năm hai Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Bình sáng lập công ty phần mềm PeaceSoft.

Năm 2013, PeaceSoft được tái cấu trúc cùng các công ty thành viên để thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai, sau đó đổi thành Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech.

Đến năm 2020, NextTech đã mở rộng hoạt động sang nhiều quốc gia khác như Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan… và sở hữu hơn 20 công ty thành viên.

Trên website, NextTech cho biết số lượng nhân viên lên tới hàng nghìn người. Cùng thời điểm này, NextTech cũng ghi nhận số vốn điều lệ cao nhất lịch sử hoạt động với 500 tỉ đồng, sau khi tăng từ con số 100 tỉ đồng vào tháng 12-2020.

Hệ sinh thái của NextTech của Shark Bình đa dạng với nhiều thương hiệu công nghệ tên tuổi như mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngân Lượng…

Thậm chí NextTech còn được ví như “Alibaba thu nhỏ của Việt Nam”. Trong đó, nganluong.vn – một đơn vị thành viên quan trọng trong hệ sinh thái này, từng được tạp chí Red Herring (Mỹ) vinh danh trong top 100 doanh nghiệp công nghệ tiềm năng châu Á.

Tuy nhiên điều gây chú ý là quy mô vốn của NextTech cùng “hạt nhân” trong hệ sinh thái là nganluong.vn lại đồng loạt sụt giảm mạnh, trái ngược với hình ảnh một tập đoàn đang mở rộng và tăng trưởng ấn tượng được thể hiện qua các chiến dịch truyền thông.

Cụ thể dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia cho thấy vốn điều lệ của NextTech đã giảm mạnh, từ 500 tỉ đồng xuống còn hơn 4,2 tỉ đồng vào thời điểm tháng 10-2023.

Tương tự, nganluong.vn được thành lập năm 2012 với vốn ban đầu 52,7 tỉ đồng, sau đó từng tăng lên gần 370 tỉ đồng. Tuy nhiên đến đầu năm 2024, doanh nghiệp này đã giảm hơn 85% vốn, còn lại khoảng 52,7 tỉ đồng.

Đồng thời theo dữ liệu của Tuổi Trẻ Online, doanh thu của NextTech cũng không lớn, trong hai năm gần nhất 2022 – 2023 chỉ khoảng vài chục tỉ đồng mỗi năm.

Shark Bình tham gia tiền số từ bao giờ?

Trên website chính thức của NextTech, hiện không còn xuất hiện bất kỳ sản phẩm hay dự án nào liên quan đến tiền số.

Tuy nhiên cách đây vài năm, tập đoàn này từng tích cực quảng bá và khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực blockchain, xem đây là một phần quan trọng trong chiến lược công nghệ tương lai của mình.

Như năm 2021, NextTech công bố quỹ Next100 Blockchain quy mô 50 triệu USD đầu tư vốn cổ phần và tài sản số (Token) giai đoạn sớm của start-up công nghệ chuỗi khối.

Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark BìnhĐỌC NGAY

Quỹ này được giới thiệu ra đời trong bối cảnh cộng động đầu tư Crypto đang “khủng hoảng niềm tin sâu sắc”.

Shark Bình – lúc đó là nhà sáng lập và chủ tịch quỹ Next100 Blockchain, nói rằng sự khác biệt lớn nhất của quỹ đó là quy trình thẩm định kỹ lưỡng và đóng dấu khẳng định năng lực cũng như sự tử tế của đội nhóm làm dự án.

Tuu nhiên theo kết luận mới công bố của cơ quan điều tra, từ tháng 8-2021 đến tháng 11-2021, nhóm Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỉ “đồng tiền số AntEx” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỉ đồng).

Công an xác định ông Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm.

Tuy nhiên đến nay, cơ quan điều tra xác định ông Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, nhiều USD, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan.