Mới đây, Bộ Công an đã thu hồi 100 sổ đỏ, 300 lượng vàng SJC, 3 tỷ đồng, 400.000 USD của chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Đồng thời, vợ chồng Mailisa tự nguyện nộp 300 tỷ để khắc phục hậu quả, giao nộp 12 Giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bà Phan Thị Mai – Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) cùng 6 bị can khác về tội Buôn lậu.
Vợ chồng Mailisa bị điều tra về tội buôn lậu mỹ phẩm.
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an), bà Mai là người điều hành mạng lưới phân phối mỹ phẩm, còn ông Khánh phối hợp dựng lên hệ thống pháp lý “vỏ bọc” thông qua nhiều công ty vệ tinh. Cấu trúc này giúp đường dây buôn lậu mỹ phẩm biến thành một mạng lưới kinh doanh có vẻ hợp pháp.
Đường dây Doctor Magic: Từ hàng giá rẻ đến “đế chế ảo” nghìn tỷ
Từ lớp vỏ ngụy trang trên, thương hiệu Doctor Magic của Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng.
Chỉ riêng 3 sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm, làm sáng da M03, kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, mang lại nguồn lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Các sản phẩm vốn được gia công tại nhiều xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ 30.000 – 150.000 đồng/sản phẩm, nhưng được “hô biến” thành hàng cao cấp nhờ bao bì bóng bẩy, truyền thông mạnh và hình ảnh doanh nhân thành đạt.
Nguồn gốc hàng hóa – mắt xích quan trọng nhất được che giấu tinh vi
Theo điều tra, toàn bộ kem trị nám, kem dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều được vận chuyển từ Quảng Châu sang Hong Kong. Tại đây, hai công ty “ma” do Mai Khánh cùng một số đối tượng Trung Quốc đứng tên thực hiện mở tờ khai giả, gắn nhãn “Sản xuất tại Hong Kong”, sử dụng hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả để hợp thức hóa nguồn gốc. Khi đưa vào Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được Công ty MK Skincare (do ông Khánh sở hữu) hợp pháp hóa.
Để đủ điều kiện lưu hành, nhóm bị can còn xin giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Hong Kong. Sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) bằng bộ hồ sơ được “tô vẽ” bằng hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả.
Nhờ đó, 162 sản phẩm Doctor Magic vẫn ngang nhiên có mặt trên thị trường, bán với giá cao gấp hàng chục lần giá thực. 162 sản phẩm bị thu hồi, cảnh báo nguy cơ dị ứng – nhiễm trùng
Sau khi vụ án bị phanh phui, Cục Quản lý Dược đã quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm và cảnh báo người tiêu dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, kích ứng và nhiễm trùng da.
Thu giữ lượng lớn tiền, vàng và tài sản giá trị
Bộ sưu tập siêu xe của Mailisa.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ: 3 tỷ đồng tiền mặt, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, bà Mai và ông Khánh tự nguyện nộp thêm 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, đồng thời giao nộp: 12 giấy đăng ký siêu xe, nhiều tài sản có giá trị khác phục vụ điều tra.
heo: https://sohuutritue.net.vn/vu-mailisa-ho-bien-my-pham-gia-30-nghin-thanh-tien-trieu-thu-hoi-100-so-do-300-luong-vang-sjc-d337804.html
